《上市公司子公司管理制度范本.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《上市公司子公司管理制度范本.doc（3頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

文秘知識/規(guī)章制度 上市公司子公司管理制度范本 　　第一章 總 則 　　第一條 為加強對廣東海印永業(yè)(集團)股份有限公司(以 下簡稱"公司" )子公司的管理控制,規(guī)范公司內部運作機制, 維護公司和投資者合法權益,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展.根 據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳 , , , 《深圳證券交易所上市公司內部控制 證券交易所股票上市規(guī)則》 指引》等法律,法規(guī),規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定,結合公 司的實際情況,制定本制度. 第二條 本制度所稱控股子公司指公司持有其 50%以上股份, 或者持有其股份在 50%以下但能夠實際控制的公司;參股公司 指公司持有其股份在 50%以下且不具備實際控制的公司. 第三條 加強對子公司的管理,旨在建立有效的控制機制, 對公司的組織,資源,資產(chǎn),投資和公司的運作進行風險控制, 提高公司整體運作效率和抗風險能力. 第四條 公司依據(jù)對控股子公司資產(chǎn)控制和規(guī)范運作要求, 行使對控股子公司重大事項管理,同時負有對控股子公司指導, 監(jiān)督和相關服務的義務. 第五條 控股子公司在公司總體方針目標框架下, 獨立經(jīng)營, 自主管理,合法有效地運作企業(yè)法人資產(chǎn),同時應當執(zhí)行公司對 　　控股子公司的各項制度規(guī)定. 第六條 公司的控股子公司同時控股其他公司的,該控股子 公司應參照本制度,建立對其下屬子公司的管理控制制度. 第七條 對公司及其控股子公司下屬分公司,辦事處等分支 機構的管理控制,應比照執(zhí)行本制度規(guī)定. 　　第二章 董事,監(jiān)事,高級管理人員的委派和職責 　　第八條 公司派往子公司的董事,監(jiān)事,重要高級管理人員 及股權代表實行委派制,其任職按各子公司章程的規(guī)定執(zhí)行. 第九條 控股子公司除可委派董事,監(jiān)事及股權代表外,原 并委派財務負責人或副總裁 則上由公司委派出任董事長或總裁, 等重要高級管理人員;參股公司根據(jù)情況委派董事,監(jiān)事或高級 管理人員及股權代表. 第十條 派往子公司擔任董事,監(jiān)事,高級管理人員的人選 必須符合《公司法》和各子公司章程關于董事,監(jiān)事及高級管理 人員任職條件的規(guī)定.同時,應具有五年以上工作經(jīng)歷,具備一 定的企業(yè)管理經(jīng)驗和財務管理等方面的專業(yè)技術知識. 第十一條 董事,監(jiān)事及重要高級管理人員的委派程序: (一)由公司總裁辦公會議推薦提名人選; (二)報董事長最終審批; (三)公司人力資源部以公司名義辦理正式推薦公文; (四)提交控股子公司,參股公司股東大會(股東會) ,董事 　　會審議,按控股子公司,參股公司章程規(guī)定予以確定; (五)報公司人力資源部備案. 第十二條 公司派往各控股子公司,參股公司的董事,監(jiān)事, 重要高級管理人員及股權代表具有以下職責: (一) 依法行使董事, 監(jiān)事, 高級管理人員義務, 承擔董事, 監(jiān)事,高級管理人員責任; (二) 督促控股子公司,參股公司認真遵守國家有關法律, 法規(guī)之規(guī)定,依法經(jīng)營,規(guī)范運作; (三) 協(xié)調公司與控股子公司,參股公司間的有關工作; (四) 保證公司發(fā)展戰(zhàn)略,董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí) 行; (五) 忠實, 勤勉, 盡職盡責, 切實維護公司在控股子公司, 參股公司中的利益不受侵犯; (六) 定期或應公司要求向公司匯報任職控股子公司,參股 公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況, 及時向公司報告 《重大信息內部報告制度》 所規(guī)定的重大事項; (七) 列入控股子公司,參股公司董事會,監(jiān)事會或股東大 會(股東會)的審議事項,應事先與公司溝通,酌情按規(guī)定程序 提請公司總裁辦公會議,董事會或股東大會審議. (八)承擔公司交辦的其它工作. 第十三條 公司派往控股子公司,參股公司的董事,監(jiān)事, 重要高級管理人員及股權代表應當嚴格遵守法律, 行政法規(guī)和公 司章程,對公司和任職公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用 *